岱勒新材: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-074

长沙岱勒新材料科技股份有限公司定于2024年11月11日（星期一）下午15:00在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开。

会议基本情况： 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2. 召集人：公司董事会。 3. 合法合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议时间： - 现场会议：2024年11月11日（星期五）下午15:30。 - 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年11月11日9:15-15:00。 5. 召开方式：现场投票和网络投票相结合。 6. 股权登记日：2024年11月4日（星期一）。 7. 出席对象：公司全体普通股股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。 8. 会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限公司会议室。

会议审议事项： 1. 《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

会议登记事项： 1. 登记方式：现场、信函或传真，不接受电话方式登记。 2. 登记时间：2024年11月5日-2024年11月8日上午09:30-11:30、下午14:00-16:30。 3. 登记地点：长沙高新开发区环联路108号岱勒新材。 4. 登记和表决时提交文件的要求： - 自然人股东：身份证、股票账户卡及持股凭证。 - 法人股东：法定代表人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证。 - 异地股东：传真或信函方式登记。

会议联系方式： - 联系人：周家华 - 电话：0731-89862900 - 传真：0731-84115848 - 电子邮箱：diat@dialine.cn

网络投票具体操作流程详见附件1。