震裕科技: 民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见）

民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会同意注册，公司已于 2023年 10月 20日向不特定对象发行了 1,195.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，共计募集资金人民币 119,500.00万元，扣除发行费用人民币1,231.26万元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 118,268.74万元。

二、募集资金使用情况 截至 2024年 10月 23日，公司对募集资金项目累计投入人民币 63,625.97万元，剩余募集资金余额人民币 55,165.65万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额人民币 522.88万元），其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币 2,500万元。

三、本次部分募集资金投资项目延期的情况及原因 1、本次部分募投项目延期的具体情况 公司拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下： - 年产 9亿件新能源动力锂电池顶盖项目：原计划达到预计可使用状态日期为 2024年 12月 31日，调整后为 2025年 12月 31日。

2、本次部分募集资金投资项目延期的原因 因募集资金投资项目建设周期较长，项目建设过程存在不可控因素，募集资金投资项目拟配备的设备的交付存在一定延迟，设备安装进度也产生延期，公司决定将上述募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整。

四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响 本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化。本次部分募集资金投资项目延期不会对该项目的实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、履行的审议程序及相关意见 1、董事会审议情况 2024年 10月 24日，公司召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

2、监事会审议情况 2024年 10月 24日，公司召开第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

3、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司履行了决策审批程序，审批程序符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。