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（原标题：董事会议事规则）

宁波震裕科技股份有限公司董事会议事规则

为了规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据相关法律法规及公司章程，制订本规则。

董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长一人。董事会下设战略与决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。董事会办公室处理董事会日常事务，董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备及文件保管等事宜。

董事会会议分为定期会议和临时会议，每年度至少召开两次会议。董事会会议通知应至少包括会议日期、地点、事由及议题等内容。董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，董事因故不能出席可以书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，以记名和书面/通讯方式进行。

董事会应当严格按照股东大会和公司章程的授权行事，不得越权形成决议。董事会会议记录应当真实、准确、完整，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议档案由公司保存，保存期限不少于十年。

本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。