震裕科技: 监事会议事规则内容摘要

（原标题：监事会议事规则）

宁波震裕科技股份有限公司监事会议事规则

为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制订本规则。

监事会是公司的监督机构，对股东会负责，代表股东会行使监督职权，对公司的经营管理活动进行全面监督，并对董事会及其成员、总经理和其他高级管理人员进行监督，防止其滥用职权，侵犯公司、股东及职工的利益。

监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会行使以下职权： 1. 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 2. 检查公司财务； 3. 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出聘任的建议； 4. 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； 5. 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会； 6. 向股东会提出提案； 7. 依照《公司法》相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 8. 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担； 9. 公司章程规定的其它职权。

监事每届任期三年，连选可以连任。监事提出辞职的，公司应当在60日内完成补选，确保监事会构成符合法律法规和公司章程的规定。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职、解任导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

监事应遵守公司章程，客观公正履行监督职责，维护公司股东的合法权益。监事对外不代表公司。监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产，不得利用职权为自己或他人谋利。

监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会会议通知包括会议的日期、地点、议题及表决事项等内容。监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面/通讯方式进行。监事会决议应当经全体监事的过半数通过。

监事因以下原因之一者，不再担任监事职务： 1. 由股东会选举产生的监事，股东会决议解任；由职工代表大会选举产生的监事，由职工代表大会解任； 2. 本人受刑事处分者； 3. 本人重大行政处分或党内严重警告以上处分； 4. 任职期间出现《公司法》第一百七十八条第一款规定情形的； 5. 根据法律、法规、部门规章或公司章程规定不适宜继续担任监事的其它原因。

本规则由监事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同。本规则由监事会解释。