北大医药: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-059

北大医药股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。 4、召开时间 现场会议召开时间：2024年 11月 12日（星期二）下午 15:00 网络投票时间：2024年 11月 12日（星期二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 12日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024年 11月 12日上午9:15至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 6、本次股东大会的股权登记日：2024年 11月 5日（星期二） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：重庆市渝北区金开大道 56号两江天地 1单元 9楼会议室。

二、会议审议事项 （一）表一：提交股东大会表决的议案 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《2024年半年度利润分配预案》 | √ |

（二）提案内容披露情况 上述议案已分别经过公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过，相关内容请参见公司于 2024年 8月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-051）。

（三）特别强调事项 1、《2024年半年度利润分配预案》属于影响中小投资者利益的重大事项。 2、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项 （一）登记方式 1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，授权委托代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）原件及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续； 2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

（二）会议登记时间 本次股东大会现场登记时间为 2024年 11月 8日的上午 9:00-12:00和下午13:00-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在 2024年 11月 8日下午 17:00之前送达或发送邮件到公司。

（三）登记地点及授权委托书送达地点 北大医药股份有限公司证券部 联系人：何苗、孙瑞阳 地址：重庆市渝北区金开大道 56号两江天地 1单元 10楼 邮政编码：401121 电话：023-67525366 传真：023-67525300

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项 1、会议联系方式 联系人：何苗、孙瑞阳 联系电话：023-67525366 联系传真：023-67525300 2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。 3、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件 1、《第十一届董事会第四次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书。