震裕科技: 第四届监事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-107 债券代码：123228 债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司第四届监事会第二十六次会议于 2024年 10月 24日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》。监事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名王建红先生、邓晓根先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

3. 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。监事会认为此次对外投资暨关联交易事项有利于提升公司竞争力和盈利能力，不会对公司日常生产经营造成不利影响。

4. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为部分募集资金投资项目延期有利于降低投资风险和经营风险，符合公司及全体股东的利益。

5. 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。监事会同意公司本次变更募集资金用途事项，并同意将该议案提交公司 2024年度第四次临时股东大会审议。

6. 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 5.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

7. 审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会同意公司及公司全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

8. 审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证、商业汇票等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为该事项有利于提高募集资金的使用效率，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。

9. 审议通过了《关于修订<监事会会议规则>的议案》。公司拟对《监事会会议规则》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。本议案尚需提交股东大会审议。