吉大正元: 第九届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第十三次会议决议公告）

长春吉大正元信息技术股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2024年 10月 25日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
2. 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》（2024-073）。

3. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作制度的议案》

5. 同意将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加相应 ESG管理职责等内容，同时将《战略委员会工作制度》更名为《战略与可持续发展委员会工作制度》并进行相应修订。
6. 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》。

7. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过《关于授权公司及控股子公司向银行类金融机构申请授信额度的议案》

9. 授权公司向银行类金融机构申请综合授信额度，总金额不超过 3亿元，有效期为本次董事会会议审议批准之日起 12个月。授信种类包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。
10. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。