震裕科技: 第四届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三十五次会议决议公告）

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-106 债券代码：123228 债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2024年10月24日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》。公司董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况。

2. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。提名蒋震林先生、洪瑞娣女士、蒋宁先生、梁鹤先生、张刚林先生、周茂伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

3. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。提名阮殿波先生、楼百均先生、蒲一苇女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

4. 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。公司拟与苏州马丁投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司苏州马丁智慧科技有限公司，计划总投资金额约300万元人民币。

5. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司部分募集资金投资项目延期，不会对募集资金投资项目的实施产生实质性影响。

6. 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。将“年产3.6亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目”变更为“苏州范斯特机械科技有限公司新能源汽车电机铁芯新建生产线一期子项目”。

7. 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过5.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

8. 审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及公司全资子公司使用不超过4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

9. 审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》。同意新增募集资金专户，以提高募集资金使用效率。

10. 审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证、商业汇票等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司全资子公司使用承兑汇票、信用证、商业汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

11. 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司总股本由102,782,850股变更为102,784,211股，注册资本由102,782,850元人民币变更为102,784,211元人民币。

12. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。对《股东大会议事规则》进行修订完善。

13. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。对《董事会议事规则》进行修订完善。

14. 审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。对《募集资金使用管理办法》进行修订完善。

15. 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。对《对外担保管理制度》进行修订完善。

16. 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。对《对外投资管理制度》进行修订完善。

17. 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。对《关联交易管理制度》进行修订完善。

18. 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。对《信息披露管理制度》进行修订完善。

19. 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。对《董事会秘书工作制度》进行修订完善。

20. 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。对《总经理工作细则》进行修订完善。

21. 审议通过了《关于召开“震裕转债”2024年度第一次债券持有人会议的议案》。公司将于2024年11月11日召开“震裕转债”2024年度第一次债券持有人会议。

22. 审议通过了《关于召开2024年度第四次临时股东大会的议案》。公司将于2024年11月11日召开2024年度第四次临时股东大会。