金瑞矿业: 青海金瑞矿业发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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金瑞矿业 2024年第三次临时股东大会会议资料

青海金瑞矿业发展股份有限公司（股票代码：600714）2024年第三次临时股东大会将于2024年11月6日（星期三）上午9:00在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室召开。会议由公司董事会召集，股权登记日为2024年10月31日。

会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

会议主要审议以下议案： 1. 《关于调整董事会席位暨修订<公司章程>的议案》 2. 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》 3. 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 4. 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 5. 《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》 6. 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的议案》 - 提名任小坤先生、张文升先生、李鹏先生、展洁先生、郑永龙先生、甘晨霞女士为公司第十届董事会非独立董事 7. 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议案》 - 提名童成录先生、祁辉成先生、王树轩先生为公司第十届董事会独立董事 8. 《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事的议案》 - 提名杨森先生、王冬先生、刘惠珍女士为公司第十届监事会非职工代表监事

会议议程包括： 1. 主持人宣布会议开始，报告会议出席情况 2. 宣布本次会议议案的表决方法 3. 审议会议各项议案 4. 与会股东发言和提问，公司董事、监事及高级管理人员等解答 5. 推选计票、监票人员 6. 股东及代理人书面投票表决 7. 监票人、计票人统计选票，形成表决结果 8. 宣布议案表决结果及通过情况 9. 宣读股东大会决议 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 签署股东大会决议及会议记录等 12. 宣布会议结束

对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。会议所必需的费用由本公司承担。