乾照光电: 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会通知的提示性公告）

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-096

厦门乾照光电股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司第五届董事会第三十次会议审议通过，决定于2024年 10月 28日（星期一）召开公司 2024年第三次临时股东大会，现将会议有关事项提示公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2024年 10月 10日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，决定召开公司 2024年第三次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年 10月 28日（星期一）下午 16:00 （2）网络投票时间：2024年 10月 28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 10月 28日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 10月 28日 9:15—15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269号厦门乾照光电股份有限公司会议室 7、股权登记日：2024年 10月 23日（星期三） 8、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截止 2024年 10月 23日（星期三）下午 15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项 | 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（6）人 | | 1.01 | 选举李敏华先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | 1.02 | 选举何剑先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | 1.03 | 选举王惠女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | 1.04 | 选举火东明先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | 1.05 | 选举陈文翔女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | 1.06 | 选举申晓军先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | 2.00 | 关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案 | 应选人数（3）人 | | 2.01 | 选举陈忠先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | | 2.02 | 选举刘纪鹏先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | | 2.03 | 选举汤有谨先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | | 3.00 | 关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数（2）人 | | 3.01 | 选举王晓婷女士为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ | | 3.02 | 选举孙茂连女士为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ | | 4.00 | 关于公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案 | √ | | 5.00 | 关于公司第六届监事会监事薪酬津贴的议案 | √ |

上述议案 1.00、议案 2.00和议案 3.00采用累积投票方式选举，上述议案 1.00应选举非独立董事 6名，议案 2.00应选举独立董事 3名，议案 3.00应选举非职工代表监事 2名。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。每项累积投票议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述相关议案，已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过，相关决议及公告内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人代表证明书和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东大会授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。 （2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东大会授权委托书原件和有效持股凭证办理登记手续。 （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2024年 10月 25日 17:00前送达公司证券部。来信请寄：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269号（信封请注明“股东大会”字样）。 2、登记时间 2024年 10月 24日至 2024年 10月 25日，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30 3、登记地点 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269号-乾照光电证券部 4、注意事项 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。 5、联系方式 地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269号 联系人：刘文辉、张妙春 电话：0592-7616279、7616258 传真：0592-7616269 邮政编码：361101 6、相关费用 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、厦门乾照光电股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议； 2、厦门乾照光电股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

后附：附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《股东授权委托书》 附件三：《参会股东登记表》

厦门乾照光电股份有限公司董事会 2024年 10月 24日