爱美客: 第三届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2024-034号

爱美客技术发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2024年10月23日上午10:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议通知已于2024年10月18日通过邮件和电话的方式送达各位董事。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，2024年度审计费用合计115万元（含税）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4. 审议通过了《关于调整2023年第一期限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》。首次及预留限制性股票授予价格由278.35元/股调整为197.48元/股；首次授予的限制性股票数量由33.3856万股调整为46.6678万股；预留授予的限制性股票数量由1.6778万股调整为2.3453万股。表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。
5. 审议通过了《关于作废2023年第一期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。本次作废2023年第一期限制性股票激励计划限制性股票共7.2357万股。表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。
6. 审议通过了《关于公司2023年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。本次可归属的限制性股票数量为16.0787万股，其中首次授予15.4277万股，预留授予0.6510万股。表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。
7. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司拟定于2024年11月14日（星期四）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。