久之洋: 第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）

湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会第三次会议于2024年10月22日召开，应到董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长郭良贤主持，全体监事、高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。董事会认为报告内容符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》。公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核。

2. 逐项审议通过《关于制修订公司部分内部管理制度的议案》：

3. 审议通过《关于制定<规章制度管理规定>的议案》
4. 审议通过《关于制定<董事长专题会议事规则>的议案》
5. 审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》
6. 审议通过《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理规定>的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了前置审核。
7. 审议通过《关于制定<财务管理规定>的议案》
8. 审议通过《关于制定<全面预算管理规定>的议案》
9. 审议通过《关于修订<招标管理规定>的议案》
10. 审议通过《关于制定<采购管理规定>的议案》
11. 审议通过《关于制定<外包管理规定>的议案》
12. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度文件。