长虹美菱: 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-059

长虹美菱股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2. 会议时间：
3. 现场会议：2024年10月29日下午13:30
4. 网络投票：2024年10月29日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00
5. 股权登记日：2024年10月21日
6. 现场会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室
7. 会议召集人：公司董事会
8. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
9. 投票规则：同一股份只能选择一种投票方式，重复投票以第一次有效投票结果为准
10. 出席对象：
11. 股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
12. 公司董事、监事和高级管理人员
13. 公司聘请的律师
14. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
15. 会议审议事项：
16. 《关于收购合肥长虹实业有限公司股权暨关联交易的议案》
17. 《关于增加预计2024年日常关联交易的议案》
18. 《关于公司向浙商银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币资产池专项授信额度的议案》
19. 《关于公司向渤海银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元人民币资产池专项授信额度的议案》
20. 《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
21. 《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高6亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
22. 《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高10亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
23. 登记方法：
    • 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    • 登记时间：2024年10月28日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00
    • 登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘书室
24. 会议联系方式：
    • 地址：合肥市经济技术开发区莲花路2163号
    • 邮政编码：230601
    • 电话：0551-62219021
    • 传真：0551-62219021
    • 联系人：肖莉
    • 电子邮箱：li.xiao@meiling.com
25. 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理
26. 网络投票具体操作流程：
    • 普通股投票代码：360521，投票简称：美菱投票
    • 投票时间：2024年10月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00
    • 互联网投票系统投票时间：2024年10月29日上午9:15至下午15:00
27. 备查文件：
    • 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三次会议决议
    • 深交所要求的其他文件