天德钰: 深圳天德钰科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：深圳天德钰科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-059

深圳天德钰科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2024年10月22日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》
2. 董事会认为公司2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年截至9月30日的财务状况和经营成果。

3. 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过了《关于设立董事会可持续发展委员会并制定<董事会可持续发展委员会工作细则>的议案》

5. 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过了《关于选举可持续发展委员会委员的议案》

7. 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过了《关于对全资子公司增加担保额度及新增担保的议案》

9. 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

10. 审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

11. 因公司实施2023年权益分派方案，同意调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予价格为10.984元/股。

12. 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。郭英麟、梅琮阳回避表决。

13. 审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

14. 同意公司为符合条件的143名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为85.9625万股。

15. 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。郭英麟、梅琮阳回避表决。

16. 审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》

17. 同意公司作废当期已授予尚未归属股份16.45万股。

18. 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。郭英麟、梅琮阳回避表决。

19. 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

20. 同意使用不超过15亿人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

21. 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

22. 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

23. 同意公司与具有套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构开展外汇套期保值业务，外汇套期保值业务开展所涉外币金额总计不得超过1亿美元或等值外币。

24. 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

25. 审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

    • 同意公司变更2024年度会计师事务所机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
    • 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

26. 审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

    • 同意于2024年11月11日召开公司2024年第一次临时股东大会。
    • 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。深圳天德钰科技股份有限公司董事会2024年10月23日