世纪恒通: 招商证券股份有限公司关于世纪恒通科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：招商证券股份有限公司关于世纪恒通科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见）

招商证券股份有限公司关于世纪恒通科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见

1. 募集资金基本情况
2. 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“世纪恒通”或“上市公司”）首次公开发行股票募集资金总额为 649,966,675.45元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为563,681,225.18元，实际到账金额为 599,966,675.45元。

3. 中汇会计师事务所特殊普通合伙于 2023年 5月 12日对世纪恒通本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]第 6045号）。

4. 募投项目及募集资金使用情况

5. 截至 2024年 9月 30日，募投项目及使用情况如下：
   • 车主服务支撑平台开发及技术升级项目：募集资金预计投资金额 18,330.81万元，累计投入金额 10,626.53万元，累计完成进度 57.97%。
   • 大客户开发中心建设项目：募集资金预计投资金额 6,626.08万元，累计投入金额 4,223.58万元，累计完成进度 63.74%。
   • 世纪恒通服务网络升级建设项目：募集资金预计投资金额 8,511.46万元，累计投入金额 6,069.83万元，累计完成进度 71.31%。

6. 扣除已支付的发行费用 8,628.55万元、暂时补充流动资金支出 18,000.00万元、永久补充流动资金支出 6,800.00万元以及存入回购专用证券账户的超募资金2,299.98万元，截至 2024年 9月 30日，上市公司募集资金专户余额为 8,522.99万元，其中包含超募资金余额 2,891.18万元。

7. 本次募投项目延期的具体情况

8. 上市公司拟对募投项目“车主服务支撑平台开发及技术升级项目”“世纪恒通服务网络升级建设项目”“大客户开发中心建设项目”预计达到可使用状态时间进行调整，具体如下：

   • 车主服务支撑平台开发及技术升级项目：2025年 12月
   • 大客户开发中心建设项目：2025年 12月
   • 世纪恒通服务网络升级建设项目：2025年 12月

9. 本次募投项目延期的原因

10. 募集资金到账以来，上市公司积极推进募投项目的实施，但鉴于在实际执行过程中受多方面因素影响，上市公司秉承合理有效使用募集资金的原则，审慎、科学地安排募集资金投入，导致募投项目未能在计划时间内达到预定可使用状态，但目前募投项目的建设工作仍在有序推进中。

11. 本次募投项目延期对上市公司的影响

12. 本次募投项目延期仅涉及募投项目计划进度的调整，从短期来看，募投项目无法及时达到预定的可使用状态，但从长远来看，本次调整将更有利于上市公司更好地使用募集资金，促进上市公司的持续、健康发展。

13. 审议程序及相关意见

14. 董事会审议情况：上市公司于 2024年 10月 22日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。

15. 监事会意见：上市公司于 2024年 10月 22日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。

16. 保荐人意见

17. 经核查，保荐人认为：上市公司本次募投项目延期事项，已经上市公司董事会、监事会审议通过，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。该事项决策程序合法合规，符合相关法律法规的规定，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上所述，保荐人对世纪恒通募集资金投资项目延期的事项无异议。