芯源微: 中国国际金融股份有限公司关于芯源微募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于芯源微募投项目延期的核查意见）

中国国际金融股份有限公司作为沈阳芯源微电子设备股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票项目的保荐机构，对芯源微募投项目延期的事项进行了核查。公司于2022年6月向特定对象发行人民币普通股股票8,045,699股，募集资金总额为人民币999,999,928.71元，实际募集资金净额为人民币990,084,835.04元。募集资金投资项目包括上海临港研发及产业化项目、高端晶圆处理设备产业化项目（二期）和补充流动资金。

高端晶圆处理设备产业化项目（二期）原计划于2024年12月8日前达到预定可使用状态，现调整至2026年12月8日。项目实施地点由“辽宁省沈阳市浑南区彩云路1号”变更至“北至规划路，南至创新路，西至沈本大街，东至沈本一街地块”。项目延期的主要原因是建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓。

公司对“高端晶圆处理设备产业化项目（二期）”进行了重新论证，认为项目仍具备投资的必要性和可行性，将继续推进该项目的实施。本次募投项目延期不会对公司的正常经营活动造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司于2024年10月22日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。监事会认为，公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。