泰和科技: 关于召开2024年第七次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第七次临时股东会的通知）

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-108

山东泰和科技股份有限公司关于召开 2024年第七次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，公司决定于 2024年 11月 7日召开 2024年第七次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第七次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： - 现场会议召开时间：2024年 11月 7日（星期四）下午 14：30。 - 网络投票时间：2024年 11月 7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月 7日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 7日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年 10月 31日（星期四）。 7、出席对象： - 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； - 公司董事、监事及高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号（泰和科技会议室）。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于公司 2024年第三季度利润分配方案的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于调整公司 2024年员工持股计划相关事项的议案》 | √ |

以上议案均已经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。内容详见同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。 2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2024年 11月 5日上午 8：30-11：30、下午 13：00-17：00。 3、登记地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号（泰和科技证券部）。 4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。 6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在 2024年 11月 5日下午 17：00点之前送达或发送电子邮件到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3），不接受电话登记。 7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。 8、联系方式 - 联系地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号，山东泰和科技股份有限公司，证券部办公室。 - 联系人：石卉。 - 联系电话：0632-5201266传真：0632-5201988。 - 邮箱：thzq@thwater.com。 9、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件 1、公司第四届董事会第八次会议决议； 2、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会 2024年 10月 22日