大连重工: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2024年10月21日以通讯表决方式召开，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2024年第三季度报告》 公司2024年1-9月实现营业收入101.55亿元，同比增长10.06%；实现归属于上市公司股东的净利润3.95亿元，同比增长25.33%。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 董事会同意公司及下属子公司使用总额度不超过15亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，投资品种为低风险、短期（不超过一年）理财产品，有效期自本次董事会通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，额度可循环滚动使用。

三、审议通过《关于注销下属参股公司的议案》 董事会同意公司注销下属全资子公司大连华锐智能化科技有限公司的参股公司大连海大华锐海工研究院有限公司，并授权公司管理层办理本次注销清算事宜。

四、审议通过《关于政府有偿征收公司房屋土地的议案》 董事会同意按照《房地产估价报告》和《征收补偿项目资产评估报告》，与大连金普新区金石滩街道办事处签署《企业征收补偿协议书》，由大连金普新区金石滩街道办事处对公司项下资产大起宾馆予以征收，补偿款总额为人民币12,300,887元（最终征收补偿价格以实际核算为准）。董事会授权公司管理层根据实际情况办理本次征收事项的具体事宜并签署相关文件。