（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-080
宁波鲍斯能源装备股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2024年 10月 21日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024年 10月 08日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
审议通过《公司 2024年第三季度报告》。经审议，董事会认为：《公司 2024年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《2024年第三季度报告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
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