（原标题：龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告）
证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-038
龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2024年10月22日以通讯会议方式召开，应参与表决董事7人，实际表决董事7人。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于公司增加2024年度日常关联交易额度的议案》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。龙岩高岭土股份有限公司董事会2024年10月23日
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