扬子新材: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-040

苏州扬子江新型材料股份有限公司第六届董事会第五次会议通知已于 2024年 10月 18日以电话、电子邮件、直接送达等方式送达给全体董事，会议于 2024年 10月 22日在公司大会议室以现场结合线上视频的方式召开，本次会议由董事长王梦冰女士主持，应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案： 1. 《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

1. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

2. 《关于为全资子公司提供担保的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保公告》。

备查文件： 1. 公司第六届董事会第五次会议决议； 2. 公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议； 3. 深交所要求的其他文件。