毕得医药: 毕得医药：2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：毕得医药：2024年第一次临时股东大会会议资料）

上海毕得医药科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间、地点及投票方式 - 现场会议时间：2024年10月30日（周三）下午14：30 - 现场会议地点：上海市杨浦区翔殷路999号3号楼6层公司会议室 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票时间：2024年10月30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

会议议程 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认。 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。 3. 推举计票人和监票人 4. 审议会议议案 - 议案一：关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案 - 议案二：关于续聘公司2024年度审计机构的议案 - 议案三：关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案 5. 针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问 6. 与会股东及股东代理人对各项议案现场投票表决 7. 休会（统计现场会议表决结果） 8. 复会、宣读本次股东大会现场会议表决结果 9. 见证律师宣读法律意见书 10. 与会人员签署会议文件 11. 现场会议结束

议案一：关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案 - 募集资金基本情况：公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,622.9100万股，每股发行价88.00元，募集资金1,428,160,800.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为1,308,998,865.06元。 - 募集资金使用情况：截至2024年9月30日，募投项目累计投入募集资金24,236.15万元，投入进度55.80%。 - 变更募投项目部分内容并延长实施期限的情况及原因： - 药物分子砌块区域中心项目：变更设备购买费、软件购置费用、推广费用为原材料采购，延长实施期限至2026年10月。 - 研发实验室项目：变更设备购买费为研发人员费用，延长实施期限至2026年10月。

议案二：关于续聘公司2024年度审计机构的议案 - 拟续聘会计师事务所的基本信息： - 机构信息：中汇会计师事务所（特殊普通合伙），成立于2013年12月19日，注册地址为杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室。 - 业务信息：2023年度业务收入108,764万元，其中审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元。 - 投资者保护能力：购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元。 - 诚信记录：近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施4次。 - 项目信息： - 项目合伙人：黄婵娟，注册会计师时间2013年，开始为本公司提供审计服务时间2020年。 - 签字注册会计师：洪建明，注册会计师时间2019年，开始为本公司提供审计服务时间2023年。 - 质量控制复核人：于薇薇，注册会计师时间2007年，开始为本公司提供审计服务时间2020年。

议案三：关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案 - 募集资金基本情况：公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,622.9100万股，每股发行价88.00元，募集资金1,428,160,800.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为1,308,998,865.06元，其中超额募集资金金额为874,642,765.06元。 - 募集资金投资项目情况：药物分子砌块区域中心项目、研发实验室项目、补充流动资金。 - 使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的计划：拟使用超募资金25,464.27万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额的29.11%。