爱普股份: 爱普香料集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：爱普香料集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

爱普香料集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年10月28日下午14时30分 会议地点：上海市静安区高平路733号8楼会议室 主持人：公司董事葛文斌先生

主要议程： 1. 主持人宣布会议开始。 2. 介绍参会人员及所持股份数。 3. 宣读并介绍议案。 4. 与会股东及股东代表审议讨论以下议案： - 议案1：《关于出售控股子公司股权的议案》 - 议案2：《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案》 5. 推选计票人和监票人。 6. 股东及股东代表对议案进行表决。 7. 计票，监票人宣读表决结果。 8. 主持人宣读股东大会决议（草案）。 9. 出席会议的董事及相关人员签署决议与会议记录。 10. 主持人宣布会议结束。

议案1：《关于出售控股子公司股权的议案》 主要内容：公司拟出售所持控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司45.6522%的股份，交易价格为人民币18,717.40万元。评估基准日为2024年6月30日，天舜食品的股东全部权益价值为36,000.00万元，评估增值率为80.28%，本次交易增值率为105.32%。交易完成后，公司不再持有天舜食品股份，天舜食品不再纳入公司合并报表范围。

议案2：《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案》 主要内容：公司为天舜食品全资子公司上海天舜食品有限公司6,000万元授信额度提供连带责任保证担保。交易完成后，公司不再持有天舜食品股份，该笔6,000万元担保将被动形成对外担保。为防范风险，天舜食品的法定代表人暨股东宣鑫龙将其持有的天舜食品30.43%股份全部质押给公司以提供连带责任反担保。