美联新材: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-069

广东美联新材料股份有限公司定于2024年11月6日（星期三）下午2:00召开2024年第二次临时股东大会。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

会议召开的日期、时间： - 现场会议：2024年11月6日（星期三）下午2:00 - 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月6日9:15-15:00。

会议的股权登记日：2024年10月30日（星期三）

会议地点：汕头市金平区美联路1号，公司综合楼三楼会议室

会议审议事项： - 关于参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易的议案

登记方式： - 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。 - 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。 - 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。

登记时间：2024年10月30日-2024年11月1日 8:30-17:00

登记地点：广东省汕头市金平区美联路1号，公司综合楼董事会办公室

会议联系方式： - 联系人：许燕升 - 联系电话：0754-89831918 - 传真：0754-89837887 - 电子邮箱：xuys@malion.cn - 联系地址：汕头市美联路1号董事会办公室

其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。