科达利: 第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告）

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2024-087债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司第五届董事会第十三次（临时）会议通知于 2024年 10月 14日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于 2024年 10月 21日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（一）审议通过了《关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的议案》；同意公司使用自有资金或自筹资金不超过人民币 6亿元在马来西亚投资建设锂电池精密结构件项目。该议案已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过。《公司关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的公告》详见 2024年10月 22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。

（二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司 Kedali Hungary Kft.（科达利匈牙利有限责任公司）购买铝材向对应原材料供应商出具的银行付款保函提供担保，担保金额不超过 500万欧元（以当前汇率折合人民币约 4,000万元），担保期限自董事会审议通过之日起 12个月。董事会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内，就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。《公司关于为全资子公司提供担保的公告》详见 2024年 10月 22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。