三友医疗: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

上海三友医疗器械股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月1日下午14:00 会议地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室 会议召集人：上海三友医疗器械股份有限公司董事会 会议主持人：Michael Mingyan Liu（刘明岩）

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票人和监票人 5. 逐项审议会议各项议案 - 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会（统计表决结果） 9. 复会、宣布会议表决结果、议案通过情况 10. 主持人宣读股东大会决议 11. 见证律师宣读法律意见书 12. 签署会议文件 13. 会议结束

议案一：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 鉴于公司第三届董事会独立董事章培标先生因个人职务规划辞去公司第三届董事会独立董事职务以及董事会提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的相关职务。根据相关规定，章培标先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任独立董事就职前，章培标先生仍将履行相关职责。

公司董事会提名程昉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意程昉先生被选举为公司独立董事后相应担任第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的相关职务。其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。程昉先生已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，上述独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异议通过。