明阳智能: 第三届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-090

明阳智慧能源集团股份公司第三届董事会第十四次会议于2024年10月21日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四期及预留部分第三期解除限售条件成就的议案》。公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四期解除限售条件已成就，同意为195名激励对象所持共计5,287,600股限制性股票办理解除限售相关手续。预留部分第三期解除限售条件已成就，同意为93名激励对象所持共计2,111,200股限制性股票办理解除限售相关手续。董事张启应、王金发、樊元峰回避表决。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司计划将6名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的97,500股限制性股票进行回购注销。董事张启应、王金发、樊元峰回避表决。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于聘任公司副总裁及变更董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任王成奎先生为公司副总裁、董事会秘书。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。