盛泰集团: 盛泰智造集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：盛泰智造集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告）

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-086 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

监事会会议召开情况： 1. 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 2. 公司监事会 2024年 10月 14日以邮件方式向全体监事发出第三届监事会第四次监事会会议通知。 3. 本次会议于 2024年 10月 19日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4. 会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人。 5. 会议由公司监事会主席张达先生主持。

监事会会议审议情况： 1. 审议通过《关于<公司 2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 - 监事会认为：《盛泰智造集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。 - 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 - 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

1. 审议通过《关于<公司 2024年员工持股计划管理办法>的议案》
2. 监事会认为：公司《2024年员工持股计划管理办法》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，内容合法、有效。管理方法坚持了公平、公正、公开的原则，能够确保公司本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3. 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4. 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》。

特此公告。 盛泰智造集团股份有限公司监事会 2024年 10月 21日