石化油服: 关于召开2024年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东会的通知）

证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2024-048

中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

重要内容提示： - 股东会召开日期：2024年12月6日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2024年第一次临时股东会 - 股东会召集人：中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月6日 9点00分，北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月6日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于《产品互供框架协议》及其项下持续关联交易于2025年、2026年及2027年之年度上限 - 议案2：关于《综合服务框架协议》及其项下持续关联交易于2025年、2026年及2027年之年度上限 - 议案3：关于《工程服务框架协议》及其项下持续关联交易于2025年、2026年及2027年之年度上限 - 议案4：关于《金融服务协议》及其项下主要持续关联交易和非主要持续关联交易于2025年、2026年及2027年之年度上限 - 议案5：关于《科技研发框架协议》及其项下非主要持续关联交易于2025年、2026年及2027年之年度上限 - 议案6：关于《土地使用权及房产租赁框架协议》及其项下非主要持续关联交易于2025年、2026年及2027年之年度上限 - 议案7：关于《设备租赁框架协议》及其项下非主要持续关联交易于2025年、2026年及2027年之年度上限 - 议案8.00：关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案 - 8.01：回购股份的目的、方式、价格区间 - 8.02：回购股份的种类、用途、数量及占公司总股本的比例 - 8.03：回购资金总额及资金来源 - 8.04：回购股份的实施期限

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 凡在2024年11月27日办公时间结束时登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司境内股东名册内之A股股东及香港证券登记有限公司保管的本公司境外股东名册内之H股股东均有权出席本次股东会。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 股东或其代理人出席现场会议时应出示身份证明。 - 欲出席现场会议的股东应当于2024年11月16日或以前将拟出席会议的回执送达公司。 - 股东可以亲自或通过邮寄或传真将上述回执送达公司。

六、其他事项 - 与会股东往返及食宿费自理。 - 本公司办公地址：中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路9号，邮编：100728，联系电话：86-10-59965998，传真号码：86-10-59965997。

特此公告。 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2024年10月21日