晶科能源: 《晶科能源股份有限公司董事会议事规则（草案）》（GDR上市后适用）内容摘要

（原标题：《晶科能源股份有限公司董事会议事规则（草案）》（GDR上市后适用））

晶科能源股份有限公司董事会议事规则（草案）

1. 总则
2. 完善公司治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权。
3. 董事会对股东大会负责，维护公司及股东的合法权益。
4. 独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。

5. 董事会设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会。

6. 董事会会议的召集与通知

7. 董事会会议由董事长召集和主持，定期会议每年至少召开2次。
8. 临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会提议召开。

9. 会议通知和文件应提前10日送达全体董事和监事，临时会议提前3日通知。

10. 董事会会议的召开

11. 会议应有过半数董事出席方可举行。
12. 监事、总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席会议。

13. 独立董事应当亲自出席，连续2次未能亲自出席且不委托其他独立董事代为出席的，公司董事会应提议召开股东大会解除其职务。

14. 董事会会议的审议和表决

15. 每项提案经过充分讨论后进行表决，表决实行一人一票。
16. 关联交易事项中，关联董事不得行使表决权。

17. 决议需超过全体董事人数半数通过，特殊情况需提交股东大会审议。

18. 会议文件和会议记录

19. 会议记录应完整、准确，包括会议日期、地点、出席人员、议程、发言要点、表决结果等。

20. 会议记录、委托书、表决票等作为公司档案保存不少于10年。

21. 董事会决议的公告

22. 会议结束后应及时将决议报送交易所备案。

23. 涉及重大事件的，应按相关规定进行公告，披露反对或弃权理由。

24. 附则

25. 本规则自股东大会审议通过之日起生效，修改时由董事会拟定，报股东大会批准。