晶科能源: 晶科能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：晶科能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-071 债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月6日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月6日14点30分，上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于公司发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市的议案 - 议案2.00：关于公司发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市方案的议案 - 议案2.01至2.12：发行股票的种类和面值、发行证券的上市地点、发行方式和发行时间、基础股份发行规模、GDR在存续期内的规模、GDR与基础证券A股股票的转换率、定价方式、发行对象、募集资金规模及用途、GDR与基础证券A股股票的转换限制期、滚存利润分配安排、承销方式 - 议案3：关于公司发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市决议有效期的议案 - 议案4.00至4.04：关于修订公司全球存托凭证上市后适用的《晶科能源股份有限公司章程（草案）》及其附件的议案 - 议案5：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次发行全球存托凭证并上市有关事项的议案 - 议案6：关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行预案的议案 - 议案7：关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告的议案 - 议案8：关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案 - 议案9：关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案 - 议案10：关于公司未来三年（2024－2026年）股东分红回报规划的议案 - 议案11：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 - 议案12：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 - 议案13：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）。 - 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。 - 登记时间：2024年11月1日（上午9:00-下午16:00） - 登记地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心 - 注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项 - 参会股东或代理人食宿及交通费自理 - 参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到 - 会议联系方式 - 联系地址：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心 - 邮编：201106 - 电子邮箱：investor@jinkosolar.com - 联系电话：021-51808688 - 联系人：蒋瑞

特此公告。

晶科能源股份有限公司董事会 2024年10月21日