晶科能源: 晶科能源第二届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：晶科能源第二届董事会第十次会议决议公告）

晶科能源股份有限公司第二届董事会第十次会议于2024年10月18日以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市的议案：公司拟发行全球存托凭证（GDR），并申请在法兰克福证券交易所挂牌上市，GDR以新增发的公司人民币普通股（A股）作为基础证券。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 关于公司发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市方案的议案：详细方案包括发行股票的种类和面值、上市地点、发行方式和发行时间、基础股份发行规模、GDR在存续期内的规模、GDR与基础证券A股股票的转换率、定价方式、发行对象、募集资金规模及用途、GDR与基础证券A股股票的转换限制期、滚存利润分配安排、承销方式等。本议案尚需提交股东大会逐项审议。

3. 关于公司发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市决议有效期的议案：决议有效期为经公司股东大会审议通过之日起十二个月。本议案尚需提交股东大会审议。

4. 关于修订公司全球存托凭证上市后适用的《晶科能源股份有限公司章程（草案）》及其附件的议案：制定《公司章程（草案）》及其附件《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》。本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

5. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次发行全球存托凭证并上市有关事项的议案：授权内容及范围包括发行方案调整及具体实施、文件签署、审批手续办理等。本议案尚需提交股东大会审议。

6. 关于制定《晶科能源股份有限公司境外发行证券及上市相关保密及档案管理制度》的议案：该制度自本次董事会会议审议通过之后生效并实施。

7. 关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行预案的议案：编制了《晶科能源股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案》。本议案尚需提交股东大会审议。

8. 关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告的议案：编制了《晶科能源股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

9. 关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案：编制了《晶科能源股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

10. 关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案：编制了《晶科能源股份有限公司关于境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

11. 关于公司未来三年（2024－2026年）股东分红回报规划的议案：编制了《晶科能源股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。本议案尚需提交股东大会审议。

12. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案：编制了《晶科能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

13. 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案：编制了《晶科能源股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。本议案尚需提交股东大会审议。

14. 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案：拟投保公司相关董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员与本次发行上市相关的责任保险及招股说明书责任保险。本议案将直接提交公司股东大会审议。

15. 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案：定于2024年11月6日召开2024年第二次临时股东大会。