新疆交建: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知公告）

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-098

新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2. 召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议共计1项议案，经公司第四届董事会第七次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2024年11月5日（星期二）下午15:00 - 网络投票时间：2024年11月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月5日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2024年11月5日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6. 股权登记日：2024年10月31日（星期四） 7. 出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼二层会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》 | √ |

1. 上述议案已于公司第四届董事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2. 提案1.00属于关联交易，关联股东需回避表决。
3. 本次股东大会在审议上述议案时会对中小投资者的表决单独计票并履行信息披露义务。

三、会议登记等事项 1. 登记方式： - 自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。 - 法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。 2. 登记时间：2024年11月4日10:00至15:00。 3. 登记地点：乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二层公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程 详见附件1。

五、其他事项 1. 本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。 2. 联系人：冯凯 - 联系电话: 0991-6272850 - 传真：0991-3713544 - 联系地址：乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司办公楼二层公司证券部 - 邮政编码：830016

六、备查文件 公司第四届董事会第七次临时会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书

特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2024年10月18日