中科磁业: 第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）

浙江中科磁业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2024年10月18日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 选举吴中平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 选举公司第三届董事会专门委员会成员，包括审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

3. 审计委员会：主任/召集人楼建伟，委员韩春燕、严密
4. 战略委员会：主任/召集人吴中平，委员吴伟平、严密
5. 提名委员会：主任/召集人严密，委员吴中平、韩春燕

6. 薪酬与考核委员会：主任/召集人韩春燕，委员吴中平、楼建伟 以上专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

7. 聘任吴中平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

8. 聘任吴伟平先生、陈正仁先生、黄益红先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

9. 聘任范明先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

10. 聘任林维莉女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

11. 聘任陈心雨女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。