国机精工: 国机精工集团股份有限公司章程（2024年10月）内容摘要

（原标题：国机精工集团股份有限公司章程（2024年10月））

国机精工集团股份有限公司章程

• 公司基本信息
• 注册名称：国机精工集团股份有限公司
• 英文名称：Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd.
• 注册地址：洛阳高新技术开发区丰华路6号
• 注册资本：528,957,865元
• 成立日期：2001年12月9日

• 上市日期：2005年5月26日

• 经营宗旨和范围

• 经营宗旨：精工致远，利器善事，合力同行，创新共赢，以成为“世界一流的精密制造服务商”为追求，为国民经济和国防事业做贡献。

• 经营范围：轴承制造与销售、高铁设备及配件制造与销售、机械设备销售与研发、新材料技术研发、技术服务、教育咨询服务、企业形象策划、会议及展览服务、人力资源服务、风力发电技术服务、房地产租赁、货物运输代理、货物进出口、技术进出口等。

• 股份发行与管理

• 股份发行：公司股票以人民币标明面值，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
• 股份增减和回购：公司可以采用多种方式增加或减少资本，包括公开发行股份、非公开发行股份、派送红股、公积金转增股本等。

• 股份转让：公司的股份可以依法转让，公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

• 股东和股东大会

• 股东权利：股东享有获得股利、参与股东大会、监督公司经营、查阅公司文件等权利。

• 股东大会职权：决定公司经营方针和投资计划、选举和更换董事和监事、审议批准财务预算和决算、利润分配和弥补亏损方案、增加或减少注册资本、发行公司债券、合并分立解散等重大事项。

• 董事会

• 董事会组成：由7名董事组成，其中独立董事人数不低于1/3。

• 董事会职权：召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划和投资方案、制订财务预算和决算方案、利润分配和弥补亏损方案、决定公司内部管理机构设置等。

• 经理及其他高级管理人员

• 高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

• 总经理职权：主持公司生产经营管理工作、组织实施董事会决议、拟订公司内部管理机构设置方案、制定公司具体规章等。

• 监事会

• 监事会组成：由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。

• 监事会职权：审核公司定期报告、检查公司财务、监督董事和高级管理人员的行为、提议召开临时股东大会等。

• 财务会计制度和利润分配

• 财务报告：公司每年向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，每半年报送半年度财务会计报告。

• 利润分配：公司分配当年税后利润时，应当提取10%列入法定公积金，剩余利润按照股东持有的股份比例分配。

• 合并、分立、增资、减资、解散和清算

• 合并与分立：公司合并可以采取吸收合并或新设合并，公司分立应当编制资产负债表及财产清单。

• 解散与清算：公司因营业期限届满、股东大会决议解散、依法被吊销营业执照等原因解散时，应当成立清算组进行清算。

• 修改章程

• 修改条件：《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；股东大会决定修改章程。