建投能源: 关于向参股公司河北建投海上风电有限公司增资暨关联交易的公告内容摘要

（原标题：关于向参股公司河北建投海上风电有限公司增资暨关联交易的公告）

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2024-78

河北建投能源投资股份有限公司关于向参股公司河北建投海上风电有限公司增资暨关联交易的公告

一、关联交易概述 河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）将与河北建投投资集团有限责任公司（下称“河北建投”）和新天绿色能源股份有限公司（下称“新天绿能”）对公司参股的河北建投海上风电有限公司（下称“海上风电公司”）进行同比例增资，用于海上风电公司开展唐山建投祥云岛 250MW、顺桓 250MW 两个海上风电项目的开发建设。由于河北建投为公司的控股股东，新天绿能为其控股子公司，因此本次增资事项构成关联方共同投资的关联交易。本次关联交易事项经公司第十届董事会独立董事第八次专门会议审议后，于 2024 年 10 月 18 日提交公司第十届董事会第十五次临时会议审议。董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，关联董事曹欣先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。本事项无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳上市，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况 1、河北建投 公司名称：河北建设投资集团有限责任公司 注册地址：石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 公司类型：有限责任公司(国有独资) 法定代表人：米大斌 注册资本：1,500,000 万元 成立日期：1990 年 3 月 21 日 统一社会信用代码：91130000104321511R 经营范围：对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理。 截至 2023 年末，河北建投合并资产 2,847.10 亿元，净资产 1,192.96 亿元；2023 年实现主营业务收入 472.46 亿元，净利润 41.32 亿元。目前，河北建投持有公司 64.99%的股份，是公司控股股东。

2、新天绿能 公司名称：新天绿色能源股份有限公司 注册地址：石家庄市裕华西路 9 号 公司类型：其他股份有限公司(上市) 法定代表人：谭建鑫 注册资本：420,569.3073 万元 成立日期：2010 年 2 月 9 日 统一社会信用代码：91130000550443412N 经营范围：对风能、太阳能、核能等新能源项目的投资，对电力环保设备制造项目的投资，对天然气、液化天然气、压缩天然气、煤制气、煤层气开发利用项目的投资。 截至 2023 年末，新天绿能合并资产 790.17 亿元，归属于上市公司股东的净资产 218.77 亿元；2023 年实现主营业务收入 202.82 亿元，归属于上市公司股东的净利润 22.07 亿元。

三、关联交易标的基本情况 1、标的公司基本情况 公司名称：河北建投海上风电有限公司 注册地址：河北省唐山市国际旅游岛创新创业中心 公司类型：有限责任公司 法定代表人：卢盛欣 注册资本：111,111 万元 成立日期：2011 年 2 月 19 日 统一社会信用代码：911302255700539807 经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

2、标的公司主要财务数据 单位：万元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 6 月 30 日 | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 454,451.20 | 465,080.89 | | 负债总额 | 341,417.85 | 337,063.93 | | 所有者权益 | 113,033.35 | 128,016.96 | | 项目 | 2023 年 1-12 月 | 2024 年 1-6 月 | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 53,505.98 | 34,091.27 | | 净利润 | 11,129.38 | 13,768.40 |

四、关联交易情况及资金来源 本次公司及河北建投、新天绿能同比例向海上风电公司增资共计 70,889 万元，各股东方以货币出资，出资完成后各股东方持股比例不变。各股东以外部融资或自有资金按出资比例认缴新增注册资本。本次增资前后股权结构如下： 单位：万元 | 股东名称 | 增资前 | 增资前 | 增加资本金 | 增资后 | 增资后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 认缴出资额 | 出资比例 | 增加资本金 | 认缴出资额 | 出资比例 | | 新天绿能 | 57,111 | 51.40% | 36,437 | 93,548 | 51.40% | | 建投能源 | 50,000 | 45.00% | 31,900 | 81,900 | 45.00% | | 河北建投 | 4,000 | 3.60% | 2,552 | 6,552 | 3.60% | | 合计 | 111,111 | 100% | 70,889 | 182,000 | 100% |

五、关联交易协议的主要内容 2024 年 10 月 18 日，公司及河北建投、新天绿能签署了《河北建投海上风电有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”），该协议的主要条款如下： （一）增资主体 《增资协议》的协议三方分别为新天绿能、公司及河北建投。 （二）增资金额 本次新增注册资本人民币 70,889 万元，由新天绿能缴纳人民币 36,437 万元，公司缴纳人民币 31,900 万元，河北建投缴纳人民币 2,552 万元，本次增资后三方股权比例不变。 （三）缴付时间 本协议生效后，三方根据项目工程建设进度需要分期按照认缴比例出资，应将本次新增认缴的最后一笔注册资本于 2026 年 12 月 31 日前汇入公司指定账户。

六、关联交易目的和对公司的影响 继续参股投资新的海上风电项目，符合公司的发展战略，新项目规模体量较大，可进一步优化公司资产和业务结构，未来预计可获取较好的投资收益。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额 年初至披露日，公司与河北建投及其关联方发生的各类关联交易的总金额为 28.09 亿元，其中公司与河北建投集团财务有限公司关联存款余额 13.76 亿元。

十、独立董事过半数同意意见 2024 年 10 月 17 日，公司召开第十届董事会独立董事第八次专门会议，独立董事一致同意将公司向河北建投海上风电有限公司增资的关联交易事项提交董事会审议。

十一、备查文件 1、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议； 2、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会独立董事第八次专门会议纪要； 3、河北建投海上风电有限公司增资协议。