冰轮环境: 董事会2024年第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：董事会2024年第四次会议决议公告）

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2024年第四次会议（临时会议）于 2024年 10月 17日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集、主持，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案》 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《冰轮环境技术股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程相应条款的公告》。该议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会批准。

二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》 同意提名张漫辉先生为董事候选人。表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。张漫辉先生简历详见附件。该议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会批准。

三、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《冰轮环境技术股份有限公司关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。监事会对本议案进行了审议，详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。该议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会批准。

四、审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 决定于 2024年 11月 5日召开公司 2024年第一次临时股东大会。表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。