渤海汽车: 渤海汽车2024年第六次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：渤海汽车2024年第六次临时股东大会会议资料）

渤海汽车系统股份有限公司2024年第六次临时股东大会会议资料

会议召开的基本情况： - 会议类型和届次：2024年第六次临时股东大会 - 会议时间：2024年10月25日下午14:00 - 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00 - 现场会议召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室 - 会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 - 召集人：渤海汽车董事会 - 会议主持人：按照公司《章程》规定主持召开

会议议程： 1. 宣布会议开始，介绍股东大会的出席情况 2. 推选监票人、计票人 3. 会议审议事项 - 关于全资子公司续贷及公司提供担保的议案 - 关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案 4. 股东发言 5. 现场投票表决 6. 统计表决结果 7. 宣布投票表决结果及股东大会决议 8. 见证律师出具宣读法律意见书 9. 宣布会议结束

关于全资子公司续贷及公司提供担保的议案： - 担保事项基本情况：全资子公司渤海国际拟向法国外贸银行香港分行申请续贷1,500万欧元借款，公司拟通过内存外贷方式提供担保 - 内部决策程序：公司第九届董事会第二次会议审议通过该议案 - 被担保人基本情况：渤海汽车国际有限公司，注册资本60,100,000欧元，主要财务数据见附件 - 担保协议主要内容：担保本金金额1,500万欧元，保证金质押释放条件等 - 担保的必要性和合理性：渤海国际为公司全资子公司，公司能够对其财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制 - 董事会意见：提供担保的风险处于受控状态，相关表决程序合法有效 - 累计对外担保数量及逾期担保的数量：公司及控股子公司提供的担保余额38,730.50万元人民币，占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产比例为8.67% - 前十二个月渤海国际银行借款情况：累计银行借款（含本次）达到公司最近一个会计年度经审计净资产的10%

关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案： - 根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关规定，第九届董事会独立董事津贴标准为每人每年10万元（税前） - 独立董事出席董事会、股东大会及行使职权所需合理费用由公司据实开支