仲景食品: 第六届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十次会议决议公告）

仲景食品股份有限公司第六届董事会第十次会议于2024年10月17日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-036）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。拟定2024年前三季度利润分配预案为：以公司2024年9月30日总股本146,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），共派发现金红利人民币29,200,000元（含税）。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-037）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。同意公司于2024年11月4日召开2024年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。