传音控股: 传音控股2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：传音控股2024年第一次临时股东大会会议资料）

深圳传音控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会将于2024年11月6日下午14:00在广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦24楼VIP会议室召开。会议将审议以下议案：

1. 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》：公司2024年半年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币285,201.45万元。截至2024年6月30日，母公司的可供分配利润为人民币583,361.21万元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币15.00元（含税）。合计拟派发现金红利人民币171,052.58625万元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为59.98%。

2. 《关于修订<公司章程>的议案》：为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，拟对《公司章程》进行修订。

3. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，拟对《股东会议事规则》进行修订。

4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，拟对《董事会议事规则》进行修订。

5. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》：为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，拟对《监事会议事规则》进行修订。