翔港科技: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）

上海翔港包装科技股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2024年10月14日以微信形式发出，会议于2024年10月17日以通讯会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高级管理人员列席本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2024年第三季度报告》
2. 报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于取消续聘并重新聘请公司 2024年度审计机构的议案》

5. 鉴于近期市场信息，基于审慎原则，考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，公司拟重新聘请 2024年度审计机构。
6. 审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，立信已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，同时具有足够的独立性、良好的诚信状况，能够满足公司 2024年度审计工作的需要。
7. 董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计和内控审计机构，拟定财务报告审计费用为 70万元，内部控制审计费用为 20万元。
8. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9. 本议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。

10. 审议通过《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》

11. 经审议，董事会同意公司召开 2024年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股东大会召开时间等具体事宜公司将另行通知。
12. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。上海翔港包装科技股份有限公司董事会2024年 10月 18日