国科军工: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

江西国科军工集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议须知 - 为维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定会议须知。 - 会议将对出席会议者的身份进行必要的核对工作。 - 股东或其代理人应在会议开始前 30分钟到达会场签到，未签到登记的股东原则上不能参加现场会议。 - 出席大会的股东及股东代理人享有发言权、质询权、表决权等权利，但应遵守相关规定，不得扰乱会议秩序。 - 发言或提问应围绕会议议题进行，时间原则上不超过 5分钟。 - 表决时，股东及股东代理人应对提交表决的议案发表赞成、反对或弃权的意见。 - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

会议议程 - 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议：2024年 10月 25日 14点 00分，江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999号二楼会议室 - 网络投票：2024年 10月 25日，通过上海证券交易所网络投票系统 - 议程： - 参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料 - 主持人宣布会议开始，报告出席情况 - 推举计票、监票人员 - 逐项审议各项议案 - 股东发言及提问 - 投票表决 - 统计表决结果 - 宣布表决结果 - 见证律师发表法律意见 - 签署会议材料 - 主持人宣布会议结束

议案一：《关于补选公司监事的议案》 - 鉴于公司第三届监事会主席齐敏因个人原因辞职，公司监事会拟推选陈东为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期同本届监事会。 - 陈东的具体情况详见附件：《非职工代表监事候选人简历》。 - 该议案已于 2024年 10月 9日经公司第三届监事会第十次会议审议通过。