益诺思: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

证券代码：688710 证券简称：益诺思

上海益诺思生物技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年10月31日14:30 会议地点：上海市浦东新区哥白尼路285号文思楼301会议室 主持人：董事长魏树源先生

会议议程： 1. 参加现场会议人员签到、就座，律师核查参会股东资格 2. 宣布参加现场会议的股东代表及代表股数；介绍公司参会董事、监事及列席高级管理人员；主持人宣布大会正式开始 3. 主持人提名监票人、计票人，由过半数参会股东举手表决通过 4. 宣读议案，提请股东审议如下议案： - 议案1：《关于拟与国药集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》 - 议案2：《关于续聘会计师事务所的议案》 5. 股东发言及现场提问 6. 股东及股东代表对议案进行投票表决 7. 回收表决票，监票人、计票人、见证律师共同负责统计现场表决结果 8. 通过交易系统统计网络投票表决结果 9. 主持人宣布各项议案表决结果 10. 见证律师发表法律意见 11. 与会董事签署股东大会决议 12. 与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署股东大会会议记录 13. 主持人宣布大会结束

议案一：关于拟与国药集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 为进一步优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司与国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务”）协商，遵循公平合理、互惠互利的原则，达成合作意向。国药财务拟向公司提供金融服务，在协议有效期内，公司在国药财务的日存款余额不超过3亿元，贷款综合授信额度不超过3亿元。

议案二：关于续聘会计师事务所的议案 根据《公司章程》的规定和公司实际情况，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期一年，根据公司审计业务情况确定2024年度审计费用为人民币78万元（其中年度财务报告审计58万元，内部控制审计20万元）。