好太太: 广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-042

广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2024年 10月 17日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2024年 10月 14日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

1. 以 4票同意，0票反对、0票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通过《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2023年限制性股票激励计划 1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司董事会同意对上述 1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 3.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

2. 以 5票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。鉴于公司 2023年限制性股票激励计划 1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计 3.00万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股份总数将由 40,404万股变更为 40,401万股，注册资本由 40,404万元变更为 40,401万元。基于上述股份总数和注册资本的拟变更情况，公司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。