拓邦股份: 第八届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十三次会议决议公告）

深圳拓邦股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2024年10月16日下午14:30以现场、通讯相结合的方式召开，会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名。会议主要表决通过以下议案：

1. 审核通过了《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的议案》。鉴于天职国际会计师事务所已连续5年为公司提供审计服务，公司决定不再续聘，并聘任容诚会计师事务所为2024年度的财务报表及内部控制审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审核通过了《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》。公司制定了《选聘会计师事务所管理办法》，以规范选聘会计师事务所行为，提高财务信息质量和审计质量。

3. 审核通过了《关于公司注册资本变更暨修订<公司章程>的议案》。因部分激励对象离职及公司终止实施2021年限制性股票激励计划，公司股份总数将由1,267,602,112股变更为1,246,834,988股，注册资本由人民币1,267,602,112元调整为1,246,834,988元。本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审核通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于2024年11月4日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。