晋亿实业: 晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

晋亿实业股份有限公司于2024年10月16日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会董事和第八届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与2024年9月25日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。2024年10月16日，公司召开了第八届董事会2024年第一次会议和第八届监事会2024年第一次会议，第八届董事会2024年第一次会议选举产生了第八届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；第八届监事会2024年第一次会议选举产生了第八届监事会主席。公司董事会、监事会已完成换届。

一、公司第八届董事会组成情况 1、第八届董事会成员 董事长：蔡永龙先生 非独立董事：蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、张勇先生、王伟先生 独立董事：张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生 公司第八届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2、第八届董事会专门委员会成员 战略委员会委员：蔡永龙（主任委员）、蔡晋彰、范黎明、陈喜昌、张惠忠 审计委员会：张惠忠（主任委员）、范黎明、张勇 提名委员会：陈喜昌（主任委员）、范黎明、蔡晋彰 薪酬与考核委员会：范黎明（主任委员）、张惠忠、蔡林玉华 关联交易控制委员会：张惠忠（主任委员）、范黎明、陈喜昌 上述董事会各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。

二、公司第八届监事会组成情况 监事会主席：陈锡缓女士 监事会成员：陈锡缓女士（职工代表监事）、沈卫良先生、危加明先生 公司第八届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况 总经理：蔡晋彰先生 副总经理：蔡林玉华女士、欧元程先生、车佩芬女士、俞杰先生 董事会秘书：郎福权先生 财务负责人：王伟先生 证券事务代表：朱晓飞先生 上述高级管理人员及证券事务代表任期与第八届董事会任期一致。