（原标题：关于“闻泰转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告）
闻泰科技股份有限公司关于“闻泰转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 7月 28日公开发行的 86亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”、“闻泰转债”）。本次触发转股价格修正条件的期间从 2024年 9月 26日起算，截至 2024年 10月 16日收盘，公司股票在连续 30个交易日中已有 10个交易日的收盘价低于当期转股价格 96.49元/股的 85%，若未来 20个交易日内有 5个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“闻泰转债”的转股价格修正条款。
可转债发行上市概况 1. 发行日期：2021年 7月 28日 2. 发行数量：8,600万张（860万手） 3. 发行面值：100元/张 4. 发行总额：86亿元人民币 5. 票面利率：第一年 0.10%、第二年 0.20%、第三年 0.30%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%，到期赎回价格为 108元（含最后一期利息）。 6. 债券期限：2021年 7月 28日至 2027年 7月 27日 7. 上市日期：2021年 8月 20日 8. 转债代码：110081 9. 转债简称：闻泰转债 10. 转股起止日期：2022年 2月 7日至 2027年 7月 27日 11. 转股价格：初始转股价格为 96.67元/股。2022年 1月 19日，公司根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定将转股价格调整为 96.69元/股。2022年 8月 19日，公司披露了《关于因 2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》，转股价格自公司实施 2021年度利润分配的除权（息）日即 2022年 8月 25日起调整为 96.49元/股。2023年2月 16日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》，转股价格调整为 96.61元/股。2024年 7月 30日，公司披露了《关于因 2023年年度利润分配调整可转债转股价格的公告》，转股价格自公司实施 2023年度利润分配的除权（息）日即 2024年 8月 5日起调整为 96.49元/股。
可转债转股价格修正条款与可能触发情况 1. 转股价格修正条款 - 修正权限及修正幅度：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 - 修正程序：如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
风险提示 公司将根据《可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“闻泰转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
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