贵州三力: 贵州三力2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：贵州三力2024年第二次临时股东大会会议材料）

贵州三力制药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料

会议时间：2024年 10月 24日上午 10：00 会议地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长张海先生 会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、见证律师等。

会议议程： 1. 宣布会议开始。 2. 宣读会议须知。 3. 宣布大会出席情况。 4. 推选 1名股东（或股东授权代表）和 1名监事参加计票和监票。 5. 审议如下议案： - 议案一：《关于<贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 - 议案二：《关于制定<贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 - 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 6. 股东（或其授权代表）发言。 7. 大会表决（记名投票表决）、统计会议表决票。 8. 宣布表决结果。 9. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。 10. 签署股东大会决议、会议记录等有关文件。 11. 宣布会议结束。

议案一：关于<贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司高级管理人员和中层管理人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要。

议案二：关于制定<贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 为公司股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司激励与约束的长效机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动激励对象的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合，公司根据国家有关规定和公司实际情况，制定公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法。

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 为了提高公司本次限制性股票激励计划的办事效率，加快限制性股票激励计划的进程，特提请公司股东大会授权董事会全权办理与 2024年限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于确定授予日、调整限制性股票数量和授予价格、授予和解除限售限制性股票、办理变更与终止等。