益诺思: 海通证券股份有限公司关于上海益诺思生物技术股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于上海益诺思生物技术股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见）

海通证券股份有限公司关于上海益诺思生物技术股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

海通证券股份有限公司作为上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据相关规定，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查。

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,524.4904万股，每股发行价格为人民币19.06元，募集资金总额67,176.79万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为60,964.49万元。募集资金已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况及调整情况 公司实际募集资金净额低于原计划投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下： - 益诺思总部及创新转化中心项目：总投资额104,500.00万元，调整前拟投入募集资金金额104,500.00万元，调整后拟投入募集资金金额47,964.49万元。 - 高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目：总投资额38,471.19万元，调整前拟投入募集资金金额35,700.00万元，调整后拟投入募集资金金额13,000.00万元。 - 补充流动资金：总投资额20,000.00万元，调整前拟投入募集资金金额20,000.00万元，调整后拟投入募集资金金额0万元。

三、本次调整事项对公司的影响 本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合相关法律法规，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

四、公司履行的审议程序及专项意见说明 公司已于2024年10月14日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。监事会认为，本次调整符合相关法律法规，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，益诺思本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项符合相关法律法规，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。综上，保荐机构对益诺思本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。