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美年健康: 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告内容摘要

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2024-10-15 23:19:30

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（原标题：第九届董事会第一次（临时）会议决议公告）

美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会第一次（临时）会议于2024年10月15日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议并通过了关于修订《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》的议案，选举俞熔先生为第九届董事会董事长，郭美玲女士为副董事长，并选举产生了各专门委员会委员。会议还审议通过了聘任徐涛先生为公司总裁，万晓晓女士为公司董事会秘书，林琳女士为公司高级副总裁，侯灵昌先生和万晓晓女士为公司副总裁，侯灵昌先生为公司首席财务官，夏庆仁先生为公司内审部负责人，刘丽娟女士为公司证券事务代表的议案。此外，审议通过了关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期的议案，并决定召开2024年第五次临时股东大会。

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